社交注意力图神经网络

从账户图精准识别洗钱账户

与只看交易图的传统方法不同，该模型学习交易组织中的社交特征，能够发现交易特征不明显的非法账户，进而挖掘更多非法交易。

宋杰 · Sijia, Zhang · Zhang, Pengyi · Junghoon, Park · 谷峪 · Ge, Yu

IEEE Transactions on Information Forensics and Security 2024

参数信息

精度提升

14.18 %

F1分数提升

7.37 %

准确率提升

0.96 %

召回率提升

0.64 %

非法交易召回提升

20.3 %

技术优势

账户图社交特征更管用

账户图能表达交易组织内部的社交关系，比交易图更全面地刻画非法账户的行为模式。

应用场景

• 区块链反洗钱：直接识别交易特征不明显的洗钱账户，提升反洗钱系统的召回能力。
• 金融网络分析：通过账户图刻画金融交易组织的社交关系，为网络分析提供新特征。
• 异常检测：在账户级别检测与正常行为模式偏离的异常账户，补充交易级别的检测盲区。